¿Por qué es necesaria la verificación KYC en el comercio de materias primas?
Porque los mercados de materias primas atraen el fraude y están sujetos a sanciones y a normas de prevención del blanqueo de capitales. Una verificación KYC demuestra que una contraparte existe, quién es su propietario y que puede operar legalmente.
Los documentos habituales son un extracto del registro mercantil, la identificación de los titulares reales, un justificante de domicilio y, según el producto, licencias o referencias. Además, cotejamos los nombres con las listas de sanciones de la UE, la ONU y otras aplicables. Solo cuando ambas partes están verificadas intercambiamos documentos comerciales.
