Warum ist eine KYC-Prüfung im Rohstoffhandel notwendig?
Weil Rohstoffmärkte Betrug anziehen und Sanktions- sowie Geldwäschevorschriften unterliegen. Eine KYC-Prüfung belegt, dass ein Geschäftspartner existiert, wem er gehört und dass er rechtmäßig handeln darf.
Typische Unterlagen sind ein Handelsregisterauszug, die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten, ein Adressnachweis und je nach Produkt Lizenzen oder Referenzen. Zusätzlich gleichen wir Namen mit den Sanktionslisten der EU und der UN sowie weiteren anwendbaren Listen ab. Erst wenn beide Seiten geprüft sind, tauschen wir geschäftliche Dokumente aus.
